Be the first to comment

联环药业:关于召开公司2008年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

联环配药的:顾虑聚集公司2008年度伙伴大会的告发

    使结合编码:600513股本权益缩写:联环配药的 编号:临2009-006

江苏联圈一批备用药品股份有限公司顾虑康威的告发

特殊提词:

董事会任职于均包管其现实性。、精确与完整性,公报的虚伪记载

载、给错误的劝告性演出或令人满意地删掉和共同责任。

据江苏联动装置配药的第三届董事会

相识判决,现将顾虑聚集公司2008年度伙伴大会的相干事项告发列举如下:

一、相识时期:2009年5月22日晚上9:00

二、相识遗址:公司相识室

三、相识会议召集人:董事会主席姚星天

四、顾虑开票的以为:

1、《公司2008年度董事会加工语句》;

2、《公司2008届中西部及东部各州的县议会加工语句》;

3、《公司2008年度财务决算公布及2009年度财务预算公布》;

4、公司2008年度利润分配一块地;

5、挑选公司第四的届董事会会;

(1)挑选姚星天教员为公司的第四的位董事;

(2)Qian·尼翁中选公司第四的任董事;

(3)挑选吴健教员为公司的第四的位董事;

(4)挑选吕志苑教员为公司的第四的位董事;

(5)王海敏女人中选为公司第四的位董事;

6、挑选公司的第四的位孤独董事;

(1)挑选Ge Jun教员为公司的第四的位孤独董事。;

(2)挑选刘峰振女人为公司的第四的位孤独董事;

(3)挑选顾颖琦教员为公司的第四的位孤独董事。;2

(4)挑选刁九国教员为公司第四的届孤独董事;

7、挑选公司的第四的届中西部及东部各州的县议会;

(1)马钧中选公司第四的级监事;

(2)冯国敏中选公司第四的级监事;

8、《公司条例修正案》;

9、顾虑董、2008年度掌管薪水一块地;

10、第四的届孤独董事任务薪水一块地;

11、会计事务所薪酬革新与会计核算。

五、列席相识:

董事会决定2009年5月20日为这次伙伴大会截止过户日期,高达2009

5月20日,5月20日,午后3点:00上海使结合交易所,在中国使结合注销结算有限责任公司上海办注销在册的本公司全部地伙伴均有权列席这次伙伴大会。不克不及列席相识的伙伴可以写付托,伙伴的代理人不得为公司伙伴。。

六、相识任务人员:公司全部地董事、监事、董事会部长、全部的高管、公

参赞和会计事务所代表

七、注销方式:

1、注销时期:2009年5月21日晚上9:午后00点到午后3点:00

2、注销遗址:江苏省扬州市文峰路21号使结合部

3、列席相识的人身攻击的伙伴需求容纳本身的身份证、上海使结合交易所股本权益认为卡和持股发给证明书,代理人需求容纳本身的身份证。、批准的证书付托书、上海使结合交易所股本权益认为卡和全部的权证;列席相识的社团该当依法持身份证。、营业执照硬拷贝、法定代理人资格证明书和全部的权证明,代理人需求容纳本身的身份证。、营业执照硬拷贝、批准的证书代表和全部的权证明注销。

八、别的事项:

1、估计半晌,吃伙伴的调适与私利照料。

2、联系方式:

通讯地址:江苏省扬州市文峰路21号使结合部3邮递区号:225009电传代码:0514-881308-数字:0514-87815079使接触:王敏民赵泰T告发。

股份有限公司股份有限董事会

补遗1,4月22日,九,2:批准的证书付托书范本授 权 委 托 书兹批准的证书 教员/女人代表本公司/自己列席江苏联环配药的股份有限公司2008岁岁度伙伴大会,禀承随球标示行使提议:

1、《公司2008年度董事会加工语句》;

反弃权

2、《公司2008届中西部及东部各州的县议会加工语句》;

反弃权

3、2008年度公司财务公布;

反弃权

4、公司2008年度利润分配一块地;

反弃权

5、挑选公司第四的届董事会会:

(1)挑选姚星天教员为公司的第四的位董事;

反弃权

(2)Qian·尼翁中选公司第四的任董事;

反弃权4

(3)挑选吴健教员为公司的第四的位董事;

反弃权

(4)挑选吕志苑教员为公司的第四的位董事;

反弃权

(5)王海敏女人中选为公司第四的位董事;

反弃权

6、挑选公司的第四的位孤独董事:

(1)挑选Ge Jun教员为公司的第四的位孤独董事。;

反弃权

(2)挑选刘峰振女人为公司的第四的位孤独董事;

反弃权

(3)挑选顾颖琦教员为公司的第四的位孤独董事。;

反弃权

(4)挑选刁九国教员为公司第四的届孤独董事;

反弃权

7、挑选公司的第四的届中西部及东部各州的县议会:

(1)马钧中选公司第四的级监事;

反弃权

(2)冯国敏中选公司第四的级监事;

反弃权

8、《公司条例修正案》;

反弃权

9、顾虑董、2008年度掌管薪水一块地;

反弃权

10、第四的届孤独董事任务薪水一块地;

反弃权

11、会计事务所薪酬革新与会计核算;

反弃权

12、1-11项无详细阐明,代理人(5/否)按本身的意义开票。。5

13、暂时提案的提议(包孕或不包孕)可包孕在;

受信托的依是你这么说的嘛!机构RI签字的法度文献,付托人认出其法度效力。上级的批准的证书付托的学期自2009年5月22日至22日。

客户的决定或决定:(署名或盖印)校长的营业执照或身份证号码。:

付托人容纳股数:

客户使结合认为卡号:

受信托的姓名:

受信托的的身份证号码:

包括第一天和最后一天,九重


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply