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天士力:2014年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

天士力:2014届伙伴大会相识消息

2014届伙伴大会相识消息

田世丽胶黄芪结党共有有限公司

2014届伙伴大会相识消息

2015年4月27日

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2014届伙伴大会相识消息

伙伴大相识程

相识宁愿宣告

二、颁布开票人的列席方式和事项

三开票的整理、反省人、后果颁布人

四课题船只位置的推算,必要条件伙伴对船只位置的推算显露身份。

12014年度董事会加工语句

22014年度决算表

32014年度净值利润率分配安排的

42014岁入及摘要

不远的将来三年5伙伴酬报安排的(2015-2017年)

6为隶属公司陈设许可证的法案

7年度利用公司审计机构2015年度

8敷用药银行信贷状态的运动

9在起作用的敷用药发行超短期财政券的提议

102014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

11非孤独董事神的选择实现预期的结果课题

12在起作用的孤独董事神的选择的运动

论神的选择中西部及东部各州的县议会的13条

五伙伴开票付诸表决

六中西部及东部各州的县议会宣告开票后果

七取读数伙伴大会决定

八解读法度反对的话书

九家公司董事签名伙伴相识决定,主席和抄写员在相识记录上签名。

十宣告相识完毕

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田世丽胶黄芪结党共有有限公司

2014年度伙伴大会列席保持健康阐明

入席伙伴:

田世丽胶黄芪结党共有有限公司 2014 年度伙伴大会现时正式集合。经合乎情理,经过现时

列席相识的伙伴和伙伴代表。,代表股,占公司

有付诸投票的共有总额。

经审察,会议代表的资历是合法的。。相识适合公司条例和协会远远地。

的规则。

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田世丽胶黄芪结党共有有限公司

伙伴大会付诸表决的2014种方式

一、这次相识共考虑了十三个项法案。,地基《公司条例》和《公司远远地》的有关规则,广告5

特殊法案,须经伙伴列席伙伴大会所持付诸投票的三分之二前述事项经过为无效;第

11、12、13法案有积聚开票零碎,积聚开票权挑剔孤独董事变为ELE的报考者、孤独董

事报考者、监视报考者概括和开票概括,伙伴列席伙伴大会

或许伙伴代表可以专注于报考者,它也可以被分发放清楚的的报考者。,但总额不能超越总额。

积聚开票权;等等的人或物的运动都是普通的。,须经伙伴列席伙伴大会所持表

超越1/2的决定权是无效的。。

二、在这次相识上,对正考虑的事项举行付诸表决。。

三、大会说话中肯开票官方接管人、反省人及付诸表决票制止后果颁布人各一名团结监票组,到站的一名

变为公司的监视者,及其他两名伙伴代表。掌管主持开票。、宣告开票后果和开票后果的要害地流动

举行监视。中西部及东部各州的县议会部件和证人辅导员主持、监票。

四、中西部及东部各州的县议会的重大聚会

1、主持反省与相识的伙伴人数

2、计数车票号码,反省每一张选票假设适合VoTI的必要条件

3、计算开投票数和VO所代表的共有数

4、宣告开票后果,协议投票数、反和弃权的概括。

五、付诸表决条目

1、每位列席相识的伙伴及伙伴使能够代表对运动的付诸表决次根据大相识程的必要条件举行。

2、伙伴和伙伴使能够代表可以开票付诸表决。、反或弃权,但只选择

选择到站的本人,请在相符合的方框中停下你的开票反对的话。。

3、一并要害地流动由内蒙古台北市立建国高级中学法度公司选定的。。

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2014届伙伴大会相识消息

广告1相识

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2014年度董事会发言

一、董事会在发言说话中肯影响探析

2014 年,国际国内理财沉下压力著名的,药物承认许多的应战,全体升压速度助长增强

减少:家庭般的温暖麦克匪特斯氏疗法改造策略性彩金细微弱化、医保控费、天真的招标延误、陈述医保布边

温习推延、药品轻视压力,集会本人也承认动力实现预期的结果、现金和人工本钱升起压力。面

麦克匪特斯氏疗法理财的新变态,公司在零碎人工合成、议事程序晋级、构成调和优良的职员栽培的

在战术科目的影响下,片面助长产业链和谐消息化、无效联结一并产业链的端到端

事情联锁,助长优选法要害地流动,电子业务举行就职典礼平台、捣鬼营销资源的闭合循环共享。

发言期内公司持续不变发展,并荣获“2014 年度央视财经 50 倡导者十佳管理公司范本

股”、亚太地区50大股票上市的公司及及其他信誉。2014营业支出

1,256, 万元,增长 ,归属于上市伙伴的非惯常盈亏账目净数

净值利润率 134, 万元,同比增长 。医药行业引起销售支出605,

万元,同比增长 。2014 年公司在以下运动场接来突起的实现预期的结果:

一、零碎集成、议事程序晋级,助长生物药物链全体发展

公司助长消息影响和结心议事程序新造,ERP冠词始于2014年终

动,要害机构零碎实现组、技术开发组和零碎保持组,并在发言期内通行

阶段性成果,7家公司零碎成启动,为构成智能化创造平台占领良好根底

经过横向影响棉纸,在结党家庭般的温暖树立无效的沟通使在海上紧急降落,在那附近引起一并产业链零碎的无效性

配。年度内,公司助长完备一致经营安排的影响零碎,以交易情况为结心,

栽种、拉、预备杂多的专业公司协同言之有理事情P,引起供给链的全体供需均衡;

零碎内10家专业公司实现家庭般的温暖弥撒曲复核,4家公司发展药材专项反省,

介绍整改提议,一致弥撒曲规范一致影响,助长完备国际扶轮,年度内完

成 12 家分店真心实意测评并产生风险评价发言;同时对经过并购方式接来的分店举行

和谐以和声演奏或歌唱,增强分店的影响,扶助他们完备家庭般的温暖把持零碎,助长完备母分店的运作

影响以和声演奏或歌唱。

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二、增强结果量、优选法技术,构成上进创造技术平台

1。满足婚配的助长优选法

陕西商洛分店和云南云南37分店持续举起DR,助长以誓言约束药材弥撒曲

质、充裕供给,到站的丹参源低级的已变为概要的。。

时髦人士C时髦人士国药量化拉果核冠词,到站的两项技术被赋予天津2014。

年度弥撒曲实现预期的结果奖。时髦人士国药蕴藏粉拉果核的储存、前处置、拉每个环节的整条线

连贯;总公司时髦人士国药结实的预备扩产建造冠词与人工合成滴丸研究会扩产冠词在发言期内先

达到结尾的后,首要结果和首要剂型受胎很大改善。。上海田世力实现蒲宇可的两个扩建工程。

利实现,满足大幅举起。河南领域医药工业共有有限公司被公认为第一家

布景高新技术集会,公司全体搬家扩建工程启动时间。

2。优选法要害地流动、使得意结果弥撒曲

出口安DNA条形码测序技术,评议出21种药材,决定是非问句、药材的精确辨别

源陈设更可靠性的弥撒曲把持。全要害地流动剖析技术(PAT)的树立,近红外在线剖析零碎的专心致志

结果要害地流动的实时把持与优选法,阳性的发展测点采样、检查、建模。药学系

我公司上市结果每年随机抽查合格率达 100%,无结果弥撒曲安全事故。

三。降低本钱和精益结果

萃取技术的优选法,低醇渣堆拉技术的课题进展,增强养血清脑水提液得率增强产品,

黄岐拉液和酒精0渣使阴暗技术的优选法,使阴暗赢利性优势明显的增强。发言期内公

司结果零碎初导入 OEE(知识人工合成赢利性)靶子和 TnPM(全部正常化结果保持)零碎,

团结构成具有天士力又的班机构设影响零碎,助长职员自我完备,团结冠词

影响,助长助长精益结果,首要结果获利、陆续减产。

4。规范晋级

公司E01冠词(Danshen标志)顺手经过现场,通行欧盟GMP识别

证明,指示了结果技术和弥撒曲影响零碎。陆续结果弥撒曲规范

升,调和丹参滴丸同意一批备用药品后,静止的养血清脑颗粒(丸)、穿心莲内酯滴丸、藿香蓟

邪气滴丸 4 个拉紧进 2015 版中国1971一批备用药品。益气调和脉(冻干)注射液弥撒曲规范的改善,

延伸结果无效期由 18 个月至 30 个月。

三、 和谐资源,举行就职典礼形成图案,使得意浮屠结果聚居人群营销优势

举行就职典礼营销战术助长集会可持续发展,放慢第二梯队建造。益气益气益气

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