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浙江医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

董事会和公司的握住违禁物董事都担保获得、给错误的劝告性的演出或严重删掉。,其实质的忠诚、准确和完整性的少数和共同责任。

我公司是 2015 年 5 月 21 日在《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖网站()上见报了《浙江药物治疗存货的存货的有限公司养护传唤 2014 年度配偶大会留心。更多贸易保护围攻者的法定利息,助长配偶行使配偶开拉选票,如今在再次球杆顺风的物品:

重要实质球杆:

配偶大会传唤日期:2015年6月11日

配偶大会经过的使联播开票体系:上海产权证券配偶大会使联播开票体系

一、传唤聚会的基本情况

(1)配偶会的典型和工夫

2014年度配偶大会

(二)对配偶大会的聚会召集人:董事会

(三)公认办法:配偶大会采取的公认办法是

(四)在外边停止聚会的日期、工夫和色点

传唤日期和工夫:2015年6月11日 十四的记号 分

以一定间隔排列传唤:绍兴海海东小道滨海路97号绍兴城海悦

(五)使联播开票名物。、开端和终止日期和开票工夫。

使联播开票体系:上海产权证券配偶大会使联播开票体系

使联播开票工夫:从2015年6月11日的09小时和15点

2015年6月11日15小时00分。

运用上海证券买卖使联播开票体系,买卖体系开票平台的开票工夫是工夫。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为配偶大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)担保获得金融资、转融通、回购事情理由拟定议定书和公认顺序追究

触及融资融券、半生熟的事情、以为正确无误回购与事情顾虑的理由和上海产权证券的开票权,应因《上海证券买卖股票上市的公司配偶大会使联播开票实施细则》等顾虑规定执行遗产管理人的职责。

(七)触及的贷方开拉选票的公共珍藏

不安置

二、聚会论述

对法案和配偶公认典型的论述

序号 汇票指定 开拉选票配偶的典型
A股配偶
非积聚开拉选票做出发射
1 2014年度董事会加工语句
2 公司2014中西部及东部各州的县议会的空话
3 2014公司财务决算空话
4 公司2014年度利润分配发射
5 2014年度公司年度空话和年度空话摘要
6 对会计公司的续聘和付帐
7 在对准<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设物品>使分开实质执行遗产管理人的职责提议
8 名次名次使分开金融融资的法案。
9 在校订<公司章程>和<配偶大聚会事规则>的鸟嘴相接触》
积聚开票鸟嘴相接触
养护建造董事会申请求职者的鸟嘴相接触 被选为董事(7人)
李春波
李俊喜
蒋晓岳
张国钧
张峥
吕永辉
李男行
养护建造董事会申请求职者的鸟嘴相接触 被停止选举为孤独董事(4)
彭师奇
吴弘
黄东亮
朱建伟
建造申请求职者交替中西部及东部各州的县议会的法案 该人(3)
单江锋
曹勇
孙槐建

聚会还将听取浙江药房存货的有限公司s。

1、述说和述说大众传媒的工夫

注:上述的法案1、3、4、5、6、7、8本公司二十一届董事会六度音程届聚会已停止了审察。,钞票2、3、4、5经过十三个届中西部及东部各州的县议会六度音程届聚会,相干公报见报在 2015 年 4 月 25 日的《奇纳证券报》、《上海证券报》、证券时报与上海证券买卖网站。钞票9、10、11经过COM二十二届董事会六度音程届聚会,钞票12经过对V十四的记号届董事会六度音程,相干公报见报在 2015 年 5月 21 日的《奇纳证券报》、《上海证券报》、证券时报与上海证券买卖网站。

2、特殊发生草案:9

3、中小围攻者的法案:4、6、10、11、

4、触及防止配偶开票的鸟嘴相接触:无

应防止开票的关系配偶的指定:不安置

5、触及含蓄的股票配偶开票的鸟嘴相接触:不安置

三、养护配偶大会公认的几点反的话

(一)本公司配偶经过上海产权证券配偶大会使联播开票体系行使开拉选票的,开票公认买卖体系的开票平台(买卖末期的),您还可以登录到Internet开票平台(Web遗址)。:开票公认。宁愿登陆互联网网络开票平台开票。,围攻者需求达到结尾的配偶程度证明。。详细操作见互联网网络开票平台网站叙述。

(二)配偶经过上海产权证券配偶大会使联播开票体系行使开拉选票,树或花草结果有多个配偶理由,你可以运用什么握住公司产权证券的配偶导致。。在开票完毕后,乐事其整个配偶理由下的势均力敌的类别权益股或势均力敌的尽量使力含蓄的股票均已辨别投出完全异样的反的话的公认票。

(三)配偶开票停止选举的拉选票超越了麻痹养护。,或开票人数姓被选人数,该法案的公认被以为是徒然的公认。。

(四)异样的开拉选票经过了现场。、网上开票平台或休息开票办法,鉴于宁愿开票的树或花草结果。

(五)配偶可以对请教的握住违禁物法案停止公认。。

(六)对董事停止选举积聚开票名物的采取、孤独董事和监事的公认办法,详见附件2

四、聚会有关系的

(一)登记签到日期收盘后在奇纳登记签到结算有限责任公司上海公司登记签到在册的公司配偶有权列席配偶大会(特例详见下表),并可以付托代劳人陪伴并以青红皂白停止公认。。代劳人无常的是公司的配偶。。

存货的类别 产权证券代码 产权证券缩写词 登记签到日期
A股 600216 浙江药物治疗 2015/6/4

(二)公司董事、监事和高级管理人事部门。

(三)公司利用的大律师。

(四)休息人事部门

五、聚会登记签到办法

(1)公司配偶的营业执照复本、配偶理由卡、公司程度证复印件,代劳人还握住公司和公司的代表权。;大众配偶独特的程度证、配偶理由卡,代劳还执行遗产管理人的职责许可证信和代劳身份证明c。。本国配偶可以经过这封信。、肖像画法登记签到。

(二)登记签到工夫: 2015 年 6 月 8 日、6 月 9 总有一天(午前) 9:00——11:30,

后部2点。:00——5:00时)。

(三)登记签到的色点:董事会办公楼。

(四) 联系办法:

联系电话:0575─85211969 肖像画法:0575─85211976

联络:朱晴、钟秦朱

通讯地址:绍兴环路马沿海城市 398 枝崇公园的数量 A 大厦(综合楼)3 层(邮递区号):312366)

六、 休息事项

会期半晌,陪伴和坚持、通讯费自理;

本公报。

浙江医学存货的存货的有限公司委员

2015年6月5日

附件1:许可证付托书

附件2:积聚开票制停止选举董事、孤独董事和监事的公认办法阐明

预备提出申请

浙江医学研究所六度音程届聚会二十二届协商会议发生

附件1:许可证付托书

许可证付托书

浙江药物治疗存货的存货的有限公司:

兹付托 老师(未婚妻)代表本单位(或本身)列席2015年6月11日传唤的贵公司2014年度配偶大会,而不是行使开拉选票。

校长的权益股数量:        

校长含蓄的人数:        

次要配偶的账目:

序号 非积聚开票汇票指定 以为正确无误 弃权
1 2014年度董事会加工语句      
2 公司2014中西部及东部各州的县议会的空话      
3 2014公司财务决算空话      
4 公司2014年度利润分配发射      
5 2014年度公司年度空话和年度空话摘要      
6 对会计公司的续聘和付帐      
7 在对准<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设物品>使分开实质执行遗产管理人的职责提议      
8 名次名次使分开金融融资的法案。      
9 在校订<公司章程>和<配偶大聚会事规则>的鸟嘴相接触》      


序号 积聚开票汇票指定 开拉选票
养护建造董事会申请求职者的鸟嘴相接触  
李春波  
李俊喜  
蒋晓岳  
张国钧  
张峥  
吕永辉  
李男行  
养护建造董事会申请求职者的鸟嘴相接触  
彭师奇  
吴弘  
黄东亮  
朱建伟  
建造申请求职者交替中西部及东部各州的县议会的法案  
单江锋  
曹勇  
孙槐建  

署名人署名(盖印): 承销人签字:

客户程度证号码: 承销人身份证号码:

付托日期:  年 月 日

凡例:

付托人在付托书中应以为正确无误。、缺席或弃权企图选择一任一某一滴答,在本许可证信中缺席对付托人作详细点明。,承销人有权孑然一身公认。。

附件2停止选举积聚开票名物的董事、孤独董事和监事的公认办法阐明

一、配偶大会董事申请求职者停止选举、停止选举孤独董事申请求职者、中西部及东部各州的县议会的停止选举被列为一任一某一体育运动使成群。。围攻者应对每组申请求职者停止开票公认。。

二、已申报存货的的数量代表停止总统选举人的拉选票。。由于每个体育运动组,每一存货的的配偶握住的总拉选票和群像。配偶握住股票上市的公司100股存货的,配偶大会停止选举10位董事,董事会有12名申请求职者。,配偶对董事会的公认,1000股停止选举拉选票。

三、配偶该当在每个组的拉选票开票的限度局限。配偶推理本身的期望开票,停止总统选举人的拉选票可以给申请求职者。,它也可以以差额的结成给差额的申请求职者。。开票完毕后,每项法案计算的积聚拉选票。

四、示例:

股票上市的公司配偶大会积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会改组,5董事停止选举,董事会有6名申请求职者。;2名孤独董事被选,孤独董事有3名申请求职者。;中西部及东部各州的县议会选出2名。,有3名掌管申请求职者。。要开票的物品列举如下:

积聚开票鸟嘴相接触
停止选举董事的鸟嘴相接触 开拉选票
例:陈XXX  
例:赵如此这般  
例:Chiang XXX  
…… ……  
例:歌曲XXX  
养护停止选举孤独董事的鸟嘴相接触 开拉选票
例:张XXX  
例:王XXX  
例:杨XXX  
停止选举有管理才能的人的鸟嘴相接触 开拉选票
例:李XXX  
例:陈XXX  
例:黄××  

一任一某一围攻者握住公司100股的股权交割日,积聚开票制,他(她)在鸟嘴相接触“停止选举董事的鸟嘴相接触”就有500票的开拉选票,该法案对孤独董事停止选举的鸟嘴相接触有200票。,在鸟嘴相接触“停止选举董事的鸟嘴相接触”有200票的开拉选票。

围攻者可限度局限在500票里边。,鸟嘴相接触是孑然一身公认的。。他(她)可以把500票投给申请求职者。,它也可以按什么结成分发放什么申请求职者。。

如表所示:

序号 汇票指定 开票拉选票
办法一 办法二 办法三 办法…
停止选举董事的鸟嘴相接触
例:陈XXX 500 100 100  
例:赵如此这般 0 100 50  
例:Chiang XXX 0 100 200  
…… ……  
例:歌曲XXX 0 100 50  



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